консультации по различного рода правовым вопросам;Проверка бизнес-партнеров
Адвокатская фирма предоставит услуги юридического сопровождения , а также обеспечения клиентов полной и достоверной информацией о контрагентах, которые осуществляют анализ, проводят оценку деловой репутации, а также надежности ныне существующих и всех потенциальных партнеров.
Поможет провести проверку на присутствие судебных споров, также осуществить сбор определенной информации о состоянии дел, в том числе бизнес связях, кругах, направлениях работы, коммерческих намерений Вашего партнера, долгов и многое другое.
Правильный и быстрый сбор необходимой Вам информации помогает во многом минимизировать различные финансовые и другие риски, позволит проверить Вашего бизнес партнера и не стать новой жертвой мошенников. В Украине проверка потенциального или ныне существующего бизнес-партнера проводится с целью скорейшего предотвращения возникновения возможного риска и финансовых потерь, связанных с этим.
Во-первых, перед началом налаживания с партнером деловых отношений, в том числе подписаниянового договора о сотрудничестве, надо обязательно владеть информацией, касающейся надежности, платежеспособности, чистоты Вашего контрагента. К тому же проверка контрагента понадобится для предотвращения возможного возникновения взаимоотношений вместе с ненадежными, а также нечистыми на руку будущими «партнерами». Для получения более полных данных, а также предупреждения наступление рисков надо провести первоначальную проверку контрагентов.
По сути, проверка существующего или же потенциального бизнес-партнера - это настоящий комплекс различных мероприятий, ставящих целью сбор, дальнейшую правильную обработку и последующую оценку представленных сведений о партнере, в том числе проверку достоверности уже имеющихся на руках документов, проверку всей финансово-хозяйственной деятельности и многое другое.
Назовем вероятные риски при построении Вами бизнес-отношений:
- полное отсутствие госрегистрации контрагента, а также постановки его на учет;
- регистрация контрагента вместе с указанием конкретных паспортных данных тех лиц, которые никогда намерения создать фирму не имели;
- когда нет контрагента по адресу, который был указан в учредительных и других документах;
- непредставление налоговой отчетности контрагентом или же представление ее вместе с нулевыми показателями;
- присутствие у контрагента возможной налоговой задолженности;
- подписание договоров и других документов неуполномоченным лицом;
- находятся в розыске должностные лица организации;
- незадолго до совершения самой хозяйственной операции создание контрагента;
- использование посредников и тому подобное.
Напомним, что владение информацией касаемо контрагента предоставляет возможность построить адекватную схему взаимоотношений, а также взаимодействия вместе с деловыми партнерами.
Есть легальные способы сбора информации, касающейся контрагентов и новых бизнес партнеров.
Риски, которые должны предотвратить проверку партнера : фиктивность ведения самого бизнеса, нецелевое использование имеющихся денежных средств; подделка, а также фальсификация платежных, договорных и многих других документов, залоги и другие обязательства, а также выяснение должностных полномочий или же превышение полномочий, установление действительного финансового положения контрагента, установление фактов сопричастия к деятельности разного рода криминальных структур.
Для того, чтобы обеспечить безопасность бизнеса, важным является получение наиболее достоверной информации, касающейся финансово-экономического состояния, деловой репутации, личности самих руководителей, о размере, а также оплате и самом способе формирования ими уставного капитала, об учредителях фирмы и их долях в общем уставном капитале.
Установление при проведении проверки несоответствий, обмана, нарушений, проблемности Вашего контрагента и других фактов такжеможет привести к острой необходимости провести более тщательную дополнительную проверку, например, решить вопрос, касательно отказа от последующего сотрудничества с этим контрагентом.
Информация, касающаяся Ваших контрагентов, вдобавок собранная нашими экспертами, поможет Вам по-иному взглянуть на контрагентов, продолжить сотрудничество с ними, пересмотреть существующую схему взаимодействия, целиком отказаться от последующего сотрудничества. Это позволит избежать совершения многих проблем и ошибок в будущем, поможет Вам принять решение относительно сотрудничества вместе с контрагентом.
Проверка также может быть проведена касаемо бизнес партнеров контрагентов, что позволит быстрее получить полную и достоверную информацию о партнерах.
По результатам проведения проверки, заказчику дается специальный отчет об итогах проведения проверки контрагента с такой информацией : регистрационные данные фирмы, ее история, разновидности деятельности, присутствие торговых марок, в том числе зарегистрированных легально авторских прав, сведения, касающиеся импортно-экспортных операций, любая информация об учредителях и директоре фирмы, информация о различных судебных процессах, в которых была ранее задействована фирма, финансовая история, информация об активах фирмы и еще многое другое.
Тем самым адвокатская фирма осуществитсбор нужной информации о состоянии дел у партнера, его контактах, бизнес связях, долгах, дополнительных направлениях деятельности.
Если учесть быстрый ритм современной жизни, то юридическая помощь должна предоставляться в кратчайшие сроки и быть доступной в любое время суток, в том числе и онлайн.
